A Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1) denunciou o
prefeito de Coelho Neto, Soliney de Sousa Silva, ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF1) por lavagem de dinheiro.
Segundo o documento da PRR1, a denúncia se baseia no relatório
produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que
foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF). O levantamento aponta
desvio das contas da Prefeitura e repassados para empresas ligadas ao
prefeito no valor de R$ 3,72 milhões. “O inquérito policial foi instaurado a partir da requisição desta
Procuradoria Regional da República com a finalidade de apurar indícios
de lavagem de capitais a partir do desvio, malversação e realização de
despesas em desacordo com as normas pertinentes, considerando o teor das
informações consignadas no Relatório de Inteligência Financeira 7226,
produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)”,
afirmou o teor da denúncia.
A Procuradoria Regional diz também que entre os anos de 2009 e 2011
ocorreram saques de valores de valores vultuosos em espécie das contas
da Prefeitura de Coelho Neto.
Além disso, durante as investigações foram identificadas
movimentações financeiras atípicas em relação ao patrimônio declarado
por Soliney de Sousa. “Na realidade, as apurações criminais revelaram que o denunciado
Soliney de Sousa e Silva valeu-se de algumas contratações específicas,
celebradas com empresas de “fachada” para, em conluio com os
representantes dessas empresas, desviar dinheiro em benefício próprio e
alheio e, após, dissimular o retorno do dinheiro ao seu patrimônio por
meio de operações financeiras de lavagem por meio de seus familiares”,
detalhou a PRR1.
Fonte: Blog do Neto Ferreira
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